PHYCOIL BIOTECH KOREA, INC

주주총회 소집 공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 우리 회사 정관 제20조에 의하여 제13기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일 시: 2025년 3월 31일(월), 오전 10시

2. 장 소: 서울 강남구 강남대로94길 67, 6층(본사 회의실)

3. 회의 목적사항 (부의 안건) 

    제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 

    제2호 의안 : 이사 보수 지급 한도 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사 방법에 관한 사항

    가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

    (1) 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증

    (2) 대리인을 통한 의결권 행사시 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서 

   나. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제27조의 2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 통지서에 첨부된 서면에 의한 의결권 행사표를 작성하시어 주주총회일 전까지 제출하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

서울특별시 강남구 강남대로94길 67, 6층

파이코일바이오텍코리아 주식회사

대표이사 임 창 순